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最新消息 www.fs-brokerage.com/news_show.php?xNo=2059&xType=0&Page=4 防洗錢 高風險客戶全面列管 [2016-10-03] 資料來源：中國時報 兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制規定遭重罰，金管會擔心2018年亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑時，會對台灣更嚴格檢視，金管會要求金融業列管高風險客戶名單。